Спецпрокурори претърсват офиси в емблематични хотели в София и Пловдив

Днес, 31 август, започна акция на спецпрокуратурата и полицията. Правят се претърсвания на офиси, които се ползват от юридически или физически лица в хотел „Маринела“ в столицата и в хотел „Марица“ в Пловдив. Акцията е свързана с разследване дейността на престъпна група за укриване на данъци в особено големи размери, правено посредством подправяне на документи, информира Нова ТВ. Доказано е, че във времето 2017 – 2018 г. реално съществуващи търговски дружества са подправяли своите счетоводни регистри, вмъквайки фактури тип „лисващи търговци“. Този тип фактури са били осчетоводявани под надзора на въпросната престъпна група и плащането на данъци е заобикаляно. Установено е и, че в периода 2016-2018 г. са правени финансови операции и прикриване произход на имущество, придобито по престъпен начин. В София вече има задържан, а от хотел „Марина“ съдействат активно на разследващите.