Трима български граждани и един германски са задържани в София при мащабна международна акция на Германия, Австрия, Сърбия и България. С операцията е разбита международна престъпна група за измами. Схемата е била за фиктивна търговия с финансови инструменти, корупция, компютърни престъпления и изпиране на пари.
Жертвите на международната престъпна мрежа са хиляди граждани на десетки европейски и други държави. По предварителни изчисления щетите от измамите възлизат на близо 80 млн. евро при положение, че голям брой пострадали лица не са подали жалба.
Сред задържаните, с европейска заповед, в София са и предполагаемите ръководители на престъпната група. В Сърбия са задържани пет лица и са поставени под наблюдение над 30 банкови сметки, запорирани са движими вещи и парични средства. В Германия е блокирана банкова сметка на престъпната група с над 2.5 милиона евро, съобщиха от Специализираната прокуратура.
Действията на българските прокурорски и полицейски органи при съвместната реализация предизвикаха мигновена реакция на партньорските служби. В Националното бюро на България в Евроджъст бяха получени благодарствени съобщения от Националното Бюро на Германия в Евроджъст, от Европол, Службата на главния прокурор в Бамберг, Прокуратурата в Австрия за противодействие на икономическата престъпност и корупцията, Прокуратурата на Сърбия.
В операцията по задържането на четиримата от членовете на групата в София са участвали Специализираната прокуратура, Софийската градска прокуратура, отдел „Киберпрестъпност“ в ГДБОП и Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ в МВР под надзора на Върховната касационна прокуратура. Действията им са координирани с партньорските служби от Националното бюро на България в Евроджъст.
Разследването срещу международната престъпна група е започнало преди година в Главната прокуратура в гр. Бамберг, заедно с екип на Централната прокуратура на Австрия за борба с икономическата престъпност и корупцията. Подкрепа в обмена на информация и координиране на действията по разследването оказват Европол и Агенцията на ЕС за сътрудничество в наказателното правосъдие Евроджъст.
Механизмът на финансовата измама е следният: участниците в престъпната насърчават по електронна поща и с рекламни банери потенциалните жертви -"инвеститори" да се регистрират в създадена от групата нелицензирана платформа за дигитална търговия с бинарни опции и други финансови инструменти.
Кандидатите внасяли начална такса от 250 евро. Онези, които откликнат, незабавно биват „атакувани“ от т.нар. агенти и „лични брокери“, базирани в центрове за обаждания“ (колцентрове), предимно в Белград и София. Всеки "инвеститор" получавал достъп до приложение във фалшивата платформа, където да проследява движението на парите си. И по-точно, как те се „увеличават“ от реализирани търговски печалби.
На практика след "инвестирането" на всяка сума тя е била превеждана от участници в групата по сметки в различни точки на света. След поредица от последващи банкови транзакции с цел изпирането на парите, средствата били съсредоточавани по сметки, контролирани от международната престъпна група и разпределяни между участниците в нея.
За германския гражданин Софийският градски съд определи най-тежката мярка за неотклонение "Задържане под стража". Други двама от задържаните са под домашен арест, а един – с наложена парична гаранция.
Коментари
Последни
Новините в София: Най-важното за деня 28 март 2024 г.
Столица.bg ви представя вечерния информационен бюлетин с акцентите от София на 28 март. Автомобил о... Прочети още...
Катастрофа с пострадал моторист на столичния бул. „Г.М. Димитров“
Пътнотранспортно произшествие между лек автомобил и два мотора е станало на бул. „ д-р Г. М. Д... Прочети още...
След 2 месеца сън мечокът Тони от столичния зоопарк се радва на пролетта (СНИМКИ/ВИДЕО)
Кафявият мечок Тони от Софийския зоопарк се събуди от продължителен зимен сън и вече се радва на про... Прочети още...
Вили Лилков: Слабост на бюджета е, че кметът не предложи управленска програма
„Подкрепихме бюджета, защото голяма част от нашите предложения – както за политики, така... Прочети още...
Виж също
closeРазбиха мрежа за продажба на хормонални медикаменти в София, двам......
Полицаите от Първо РУ в София разбиха мрежа за нелегална продажба на хормонални медикаменти, съобщава БНР. Търговците с...
Прочети още keyboard_arrow_right