Неотрализираха престъпна група за пране на пари с мулета от София и Своге

Служители от отдел „Киберпрестъпност“- ГДБОП неутрализираха организирана престъпна група за пране на пари и кибер престъпления, която е действала от 2016 година, съобщават от Пресцентъра на МВР.

Престъпната групата е била създадена, за да пере пари, получени от компютърни измами чрез проникване в междуфирмена кореспондеция. Шестима са членовете на групата, като единият е с ливанско гражданство, а друг с иракско, но постоянно пребиваващ в страната ни, всички останали са български граждани.

Гоялма част от тях са били съдени за кражби и документни измами. Схемата действала като в традиционната кореспонденция между две търговски дружества се включва трето лице, което се представя за дружество-доставчик на стоки или услуги. Изпращат фактура с подменена банкова сметка, за да се отклони банковата транзакция и тя постъпва по сметка на извършителя на компютърната измама.

Става ясно, че групата е имала незаконен достъп до пощенски кутии на дружествата – доставчик или получател. Контактите са осъществявани чрез изпращане на фишинг имейл или компютърен вирус. Групата регистрирала търговско дружество в България, чийто управител и собственик е някой социално слаб, капиталът е от 2 лева, като процедурата се осъществява чрез доверени адвокати.

Следа откриване на банкова сметка с активирана услуга онлайн банкиране. Финансови мулета дават паролата на участниците в организираната престъпна група, те дават  айбана на банковата сметка на новото дружество на извършителите на компютърните измами, а те го слагат на мястото на действителната сметка на реалния контрагент.

Финансовите мулета били наемани в София и Своге. Сумите, които постъпвали по българските сметки, веднага се пренасочвали към сметки в Китай и Хонконг. Повече от 90 търговски дружества да установени, регистрирани в България. Теханите сметки са използвани за пране на пари от компютърни измами. Размера на измамите е  44 млн. евро и 15 милиона долара. Приблизително 50 са измамените компании със седалища в САЩ.

На 4 декември са извършени проверки на адреси в София, Своге и в ботевградското с. Новачене. Конфискувани са таблети, компютърни конфигурации и множество копирани лични документи и банкови карти. На шестима души е повдигнато е обвинение за пране на пари, предстои искането на постоянна мярка за задържане.

Мярка за неотклонение „парична гаранция“ е наложена на един от участниците заради влошено здравословно състояние.