Специализираната прокуратура обвини шест души за участие в група за изнудване и пране на пари. Към наказателна отговорност са привлечени всички членове на групата. В хода на разследването е установено, че те са действали от 2017 г., съобщиха от прокуратурата.
Целта на действията им е била печалба чрез изнудване, длъжностни присвоявания, неизгодни сделки и пране на пари в големи размери. Групата е разбита, а шестимата задържани при съвместни действия на Специализираната
прокуратура и СДВР.
При обиските в жилища, офиси и банкови трезори са иззети вещи за милиони левове, придобите с престъпната и дейност. В две банкови касети са открити над 35 кг злато в монети, а много от тях имали нумизматична стойност. По предварителен анализ стойността има е над 4 млн. лв. В трета касета са намерени 565 000 евро в брой.
Иззети са шест луксозни автомобила, след които мерцедеси АМG, за които също има данни, че са придобити чрез престъпнна дейност. Събрани са и множество
доказателства за действия по изпиране на пари, както и използване на неистински документи.
Групата е изнудвала и заплашвала бизнесмен с мащабна дейност, в т.ч. извън страната, като са се опитали да вземат целия му бизнес. От него са искали да прехвърли имоти и пари с фалшиви документи. По този начин участник в групата прехвърлил в своя сметка значителна сума на бизнесмена, депозирана легално в чужда банка. Средствата обаче били блокирани и групата не успяла да ги присвои.
На трима от участниците са определени парични гаранции от по 150 000 лева. На другите трима е наложено прокурорско задържане до 72 часа. Все още предстои да се реши дали за всеки от членовете на престъпната грурпа да бъде внесено искане в Специализирания наказателен съд за определяне на най-тежката мярка за неотклонение "Задържане под стража".
Коментари
Последни
Спират поетапно парното в София
Заради необичайното и рязко затопляне на времето и тенденцията високите среднодневни температу... Прочети още...
Ремонт спира водата в част от столичния жк Дружба 1
Заради подмяна на сградно отклонение в ж.к. „Дружба“ 1 се налага спиране на водоподаване... Прочети още...
Пожар в хипермаркет на столичния бул. Т. Александров
Голям пожар е избухнал тази нощ в хипермаркет в София, съобщава Glasnews. Инцидентът е станал в маг... Прочети още...
Новините в София: Най-важното за деня 28 март 2024 г.
Столица.bg ви представя вечерния информационен бюлетин с акцентите от София на 28 март. Автомобил о... Прочети още...
Виж също
closeРазбиха мрежа за продажба на хормонални медикаменти в София, двам......
Полицаите от Първо РУ в София разбиха мрежа за нелегална продажба на хормонални медикаменти, съобщава БНР. Търговците с...
Прочети още keyboard_arrow_right