Обвиняват шестима за пране на пари и изнудване

Съдебната палата

Снимка: Столица.bg

При обиските са открити и иззети 35 кг злато, 560 000 евро и шест автомобила

Специализираната прокуратура обвини шест души за участие в група за изнудване и пране на пари. Към наказателна отговорност са привлечени всички членове на групата. В хода на разследването е установено, че те са действали от 2017 г., съобщиха от прокуратурата.

Целта на действията им е била печалба чрез изнудване, длъжностни присвоявания, неизгодни сделки и пране на пари в големи размери. Групата е разбита, а шестимата задържани при съвместни действия на Специализираната
прокуратура и СДВР.

При обиските в жилища, офиси и банкови трезори са иззети вещи за милиони левове, придобите с престъпната и дейност. В две банкови касети са открити над 35 кг злато в монети, а много от тях имали нумизматична стойност. По предварителен анализ стойността има е над 4 млн. лв. В трета касета са намерени 565 000 евро в брой.

Иззети са шест луксозни автомобила, след които мерцедеси АМG, за които също има данни, че са придобити чрез престъпнна дейност. Събрани са и множество
доказателства за действия по изпиране на пари, както и използване на неистински документи.

Групата е изнудвала и заплашвала бизнесмен с мащабна дейност, в т.ч. извън страната, като са се опитали да вземат целия му бизнес.  От него са искали да прехвърли имоти и пари с фалшиви документи. По този начин участник в групата прехвърлил в своя сметка значителна сума на бизнесмена, депозирана легално в чужда банка. Средствата обаче били блокирани и групата не успяла да ги присвои.

На трима от участниците са определени парични гаранции от по 150 000 лева. На другите трима е наложено прокурорско задържане до 72 часа. Все още предстои да се реши дали за всеки от членовете на престъпната грурпа да бъде внесено искане в Специализирания наказателен съд за определяне на най-тежката мярка за неотклонение "Задържане под стража".

Времето в София

Въздухът в София

Присъединете се
към нашата общност
във Вайбър

viber-button

Фиксинг на БНБ

  • EUR
    1.95583
  • GBP
    2,21747
  • USD
    2,00516
  • CAD
    1,48428
  • CHF
    2,04478
  • JPY
    1,40273
Реклама

Коментари

Реклама

Последни

Виж също

close

Разбиха мрежа за продажба на хормонални медикаменти в София, двам......

Полицаите от Първо РУ в София разбиха мрежа за нелегална продажба на хормонални медикаменти, съобщава БНР. Търговците с...

Прочети още keyboard_arrow_right