Петима от група за данъчни измами за над 22 милиона лева застават пред Темида. Специализираната прокуратура внесе в Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу петимата, съобщават от държавното обвинение.
Събраните в хода на досъдебното производство доказателства сочат, че за времето на съществуването си – от февруари 2011 г. до януари 2015 г., групата избегнала плащането на задължения по Закона за ДДС за над 22 млн. лв. Те били ползвани като данъчен кредит от две действащи търговски дружества, собственост на участник в групата.
Престъпната схема начертал ръководителят на престъпното сдружение И.В. За реализирането й привлякъл свои приближени и бизнеспартньори, сред които собственикът и управител на действащите дружества. Организирал и регистрирането на 12 фирми от типа „липсващ търговец“ на името на подставени лица с нисък социален статус, без дейност, активи и служители. Целта на кухите дружества била да поставят началото на неистински документален поток и неправомерно да формират данъчен кредит на действащите фирми.
Функциите на всеки от участниците в престъпната група определял ръководителят й. Един от тях имал задачата да намира „собственици“ и да регистрира на тяхно име кухите търговски дружества. Друг отговарял за осигуряването на неистински документи – договори за консултантска дейност и други разнообразни услуги, фактури за фиктивни доставки и за покупка на машини (средно по 100 фактури на месец), ЧМР, товарителници и пр. За счетоводството били наемани външни експерти, които не подозирали, че обработват неистински документи. Собственикът на действащите дружества внасял месечните справки-декларации по ЗДДС, които винаги отчитали висок оборот и ниска печалба.
Предстои Специализираният наказателен съд да насрочи разпоредително заседание по делото.
Коментари
Последни
Брейк, стрийт фитнес и паркур виртуози на Ърбан зоната в Северния парк
За трета поредна година Северният парк е домакин на атрактивно шоу под името Ърбан зона „Спорт... Прочети още...
ГЕРБ-СДС поискаха оставката на зам.-кмета на София по финанси Иван Василев
Незабавни оставки на заместник-кмета по финанси Иван Василев, зам-кмета по култура Яна Генова и дире... Прочети още...
Общинските съветници в София получиха индивидуални бутилки за вода
За днешното заседание на Столичния общински съвет всеки общински съветник е снабден с индивидуална б... Прочети още...
Жълт код за дъжд и гръмотевици в София, Софийско и още 10 области
Жълт код за опасно време е обявен за София и София област и още 10 области в страната. Синоптици пре... Прочети още...
Виж също
closeСДВР с подробности за ареста на журналиста Димитър Стоянов...
От столичната полиция дадоха подробности за конфликта между журналиста Димитър Стоянов и служител на НАП. Стоянов беше з...
Прочети още keyboard_arrow_right