След спецакцията в София: Над 50 лица ще бъдат раз...

Специализираната акция в столицата срещу разбиването на измамна схема с криптовалута е извършена при изпълнение на Европейска заповед за разследване, издадена от Федерална Република Германия, под надзора на Софийска градска прокуратура, съобщават от СГП.

Дейностите са извършени от следователи при СГП, съвместно с Главна дирекция „Национална полиция" на МВР (ГДНП-МВР), в координация с Евроджъст и Европол.

Мрежата за измами с криптовалута е действала от България, Кипър и Сърбия. Създадени са кол центрове, чрез които се счита, че са измамени множество жертви в Германия, Швейцария, Австрия, Австралия и Канада за най-малко десетки милиони евро. Голяма част от жертвите са от Германия.

При акцията в Германия, България, Кипър и Сърбия са идентифицирани общо над 250 работни места, претърсени са 4 кол центъра и 18 други обекта, разпитани са над 250 лица. Иззети са над 150 компютъра, много носители на данни, 3 автомобила, над 1 милион щатски долара в криптовалути и 50 хиляди евро кеш, обезпечени са 2 луксозни апартамента. Задържани са 14 лица в Сърбия и 1 лице в Германия.

На 11 януари в България е извършено претърсване на офис на търговско дружество, където са открити 50 работни места, както и на офис на счетоводна фирма. Претърсени са 2 домашни адреса, два автомобила, извършен е обиск на едно лице, иззети са компютърни информационни данни, документи, мобилен телефон и др.

Българските власти са разпитали 42 лица, от които 6 чуждестранни граждани. Към момента продължават разпитите и на други свидетели, като се очаква да бъдат разпитани над 50 лица.

Извършва се и приобщаване на счетоводни документи. При акциите в България, Кипър и Сърбия са участвали 33 германски полицаи.

По време на разследванията относно организираната престъпна група са открити мащабни финансови транзакции. За да ръководи схемата, групата е управлявала кол центровете от Сърбия и е използвала технологична структура от България.

„У нас е регистрирана и се помещава фирма, която създава (софтуерно програмира) и администрира онлайн платформи, чрез които се извършва измамната дейност. Счита се, че базата за изпиране на незаконно придобитите пари е била в Кипър. Мрежата е привличала потенциални инвеститори онлайн и често се е свързвала с жертвите по телефона на английски и немски език с цел да ги примами да направят малки инвестиции. След първоначалните печалби, жертвите са инвестирали повече пари, които впоследствие губели“, обясняват от Софийската градска прокуратура.

В подкрепа на трансграничното съдебно сътрудничество от Евроджъст е организиран координационен център с Германия, България, Кипър и Сърбия с присъствието на експерт по криптовалута от Германия и Европейския център за киберпрестъпления в Европол.

Разследванията на онлайн измамата са започнали през 2021 г. от Прокуратурата в Щутгарт, Германия и Държавната служба за криминални разследвания в Баден-Вюртемберг. Акцията е подготвена на координационна среща, организирата от Евроджъст и проведена през ноември миналата година.

По места акцията е проведена:

- В Република България: от Следствен отдел в СГП съвместно с Главна дирекция „Национална полиция" под ръководството и надзора на СГП.

- В Република Кипър: от Отдел за киберпрестъпления към полиция в Кипър

- Във Федерална република Германия: от Прокуратурата в Щутгард; Държавна служба за криминални разследвания в Баден-Вюртемберг; Полицейски щаб в Ален и Ройтлинген

- В Република Сърбия: от Специализирана прокуратура за борба с високотехнологичните престъпления, Служба за борба с организираната престъпност.