Спецпрокуратурата даде на съд трима, ощетили държа...

Специализираната прокуратура предаде на съд трима за участие за данъчни измами в размер на 1,2 млн.лв.

Обвинителният акт, внесен в Специализирания наказателен съд, е срещу трима производители и търговци на млечни продукти от Велико Търново и София. Те са обвинени в участие в организирана престъпна група за данъчни престъпления. От началото на юни 2017 г. до 4 юни 2018 г. те са ощетили държавата с 1 177 767 лв. като са приспаднали неследващ се данъчен кредит от фиктивни вътрешнообщностни придобивания, както и от доставка на млечни продукти от и за Република Гърция. За целта участниците в групата са използвали редица фирми от типа „липсващ търговец“.

За фалшивият превоз е използвана транспортна фирма, която била контролирана също от участник в групата. „Наемани“ били шофьори и камиони, които превозвали други стоки, а в после бил оформян транспорт на млечни продукти. За нито един от случаите в информационната система на „Финансов контрол“ на НАП няма данни за осъществено вътрешнообщностно придобиване или доставка.

Участниците в групата имали определени функции. Ръководителят пряко участвал в реализирането на данъчните измами. Повдигнато му е обвинение за извършено вторично престъпление по чл. 255 от НК като управител и представляващ търговско дружество със седалище във Велико Търново.

Единият от участниците организирал фалшивия транспорт, а другият имал грижата да оформи документооборота. Дейността на групата е прекратена при специализирана полицейска операция на ГДБОП под ръководството и надзора на Специализираната прокуратура.

Следва Специализираният наказателен съд да насрочи разпоредително заседание по делото.