Софийска градска прокуратура внесе обвинителен акт за пране на пари. Престъплението е за извършване на финансови операции – теглене от каса на сума в особено големи размери от банкова сметка, която е придобита с престъпление: чрез измама на служител на фирма по телефона и с електронни съобщения. Престъплението е по чл. 253, ал. 5, вр. ал. 1 вр чл. 20, ал. 2 вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК.
На 14.07.2015г. в гр. Мадрид, Испания секретарката на фирма „K.S.S.E.“ С.С. получила телефонно обаждане от лице, представило се за Р.В. - представител на техен контрагент от Дания, като поискало обичайни справки и изпратило електронна комуникация с изпълнителния директор на фирмата.
Р.В. поискал от секретарката по указания на изпълнителния директор спешно да преведе сумата от 140 000 евро по сметка на фирма „Л.“ ЕООД“ в София. Той обяснил, че сумата е необходима за плащане на глоба, която е следвало да се плати в началото на годината. С.С. повярвала на лицето, свързала се с банката и наредила поискания паричен превод.
По-късно докладвала за случая и се установило, че всички обаждания и съответната кореспонденция са лъжа и директора на фирмата не е нареждал подобно плащане. На 15.07.2015г. търговският директор подал жалба за измама в Полицейския корпус Саламанка-Мадрид. Търсено е и съдействие от посолството на Дания в София.
Фирма „Л.“ЕООД със седалище София се управлява и представлява от А. М., осъждан 9 пъти за престъпления срещу собствеността.
На 14.07.2015г. сумата от 140 000 евро постъпила по сметката на фирма „Л.“ЕООД. Наредена била чрез електронно банкиране в полза на „А.Г.К.“ЕООД“ с посочено основание – плащане по фактури, които не са били издавани. Фирмата притежавала сметка в „Р.Б.“ЕАД и се представлявала от П.Д., която починала през 2021г.
Обвиняемият П. К. на 51 години разбрал за получените пари чрез измама по сметката на „А. Г. К.“ЕООД и решил да ги изтегли за себе си, възползвайки се от близките си отношения с пълномощничката. Сумата в размер на общо 271 120 лв. били изтеглени от П.Д. на 15.07.2015г., заедно с обвиняемия, като последният прибрал сумата в себе си. Обвиняемият е с чисто съдебно минало, висше образование, женен.
Коментари
Последни
Гимназията по полиграфия и фотография отбелязва 100-годишен юбилей в НДК
Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография отбелязва тази вечер 100-годишнината ... Прочети още...
Благовест Георгиев остава независим общински съветник?
Общинският съветник Благовест Георгиев, който се опита да избяга от катастрофа и отказа и тест за ал... Прочети още...
ГЕРБ-СДС поискаха оставката на зам.-кмета на София по финанси Иван Василев
Незабавни оставки на заместник-кмета по финанси Иван Василев, зам-кмета по култура Яна Генова и дире... Прочети още...
Общинските съветници в София получиха индивидуални бутилки за вода
За днешното заседание на Столичния общински съвет всеки общински съветник е снабден с индивидуална б... Прочети още...
Виж също
closeСДВР с подробности за ареста на журналиста Димитър Стоянов...
От столичната полиция дадоха подробности за конфликта между журналиста Димитър Стоянов и служител на НАП. Стоянов беше з...
Прочети още keyboard_arrow_right