В София лидерите на престъпна група за пране на пари и измами остават в ареста

Апелативният специализиран наказателен съд потвърди определените от мерките за неотклонение на шестимата обвинени за участие в организирана престъпна група.

Припомняме, че обвиняемите бяха задържани на 26.03.2021 г. при специализирана полицейска операция на служители от ГДБОП-МВР и ДАНС в София и Монтана.

Групата се е занимавала с измами чрез търговия с финансови средства и изпиране на пари. Привлечените като ръководители на групата Й.М. и К.Д, както и сочената за счетоводител на престъпното сдружение М.Г., остават с най-тежката мярка за процесуална принуда „задържане под стража, а другите трима обвинени С.Ц., Й.А. и Ф.Н. - с „домашен арест“.

Съдът прие представените от прокуратурата 11 тома с нови доказателства по досъдебното производство. В офиси и жилища, ползвани от тях, бяха намерени и иззети документи, мобилни телефони и сим карти, устройство за заглушаване на мобилни сигнали, както и други доказателства за престъпната дейност.