АСНС остави в ареста петимата за финансиране на тероризъм

Апелативният специализиран наказателен съд (АСНС) потвърди определението на Специализирания наказателен съд за „задържане под стража“ на петимата, обвинени за участие в международна организирана престъпна група за финансиране на тероризъм извън България, съобщиха от Спецсъда.

Съдът прие изцяло аргументите на Апелативната специализирана прокуратура за това, че има обосновано предположение лицата да са извършили престъпленията, за които са обвинени. Също така съдът прие, че задържаните могат да извършат друго престъпление, а двама от тях могат и да се укрият. 

Петимата бяха задържани на 18 януари 2019 г. при операция на ДАНС, ГДБОП и Специализираната прокуратура в София, Плевен, Благоевград, Разград, Хасково, Пловдив и Ловеч. Предмет на разследването е дейност на група чужди граждани за организиране и осъществяване в България на нерегламентирани парични преводи в и от страната в особено големи размери по т.нар. метод „хавала“. Петимата са работили в рамките на международна организирана престъпна група.

С разрешение на Специализирания наказателен съд бяха извършени претърсвания и изземванния в 50 адреса на жилища и офиси и в 26 автомобила, както и обиски на 50 лица. При условията на неотложност бяха извършени 7 претърсвания и изземвания. Установено бе, че основният организатор на престъпната дейност – сирийски гражданин, пребиваващ в България, който бе арестуван в София. именно той е правил паричните преводи по „хавала“.

Този вид парични преводи означава, че той е влязъл в контакт с лица, извършващи дейност по логистично подпомагане на международни терористични организации, както и с лица, за които има информация, че са свързани с финансиране на тероризъм и други видове престъпна дейност.

Провеждането на операцията по неутрализиране на международната престъпна група бе предшествано от едногодишна работа на Специализираната прокуратура с българските служби за сигурност и партньорски служби за сигурност на страни-членки на Европейския съюз. Определението на Апелативния специализиран наказателен съд е окончателно и не подлежи на обжалване.

До момента има документирани над 25 000 000 евро, които са били трансферирани през членовете на групата към терористични организации в чужбина и над 100 автомобила са били транспортирани от България до сирийските територии.