В "Студентски град": Обиски заради група за пране ...

Българската Специализирана прокуратура е извършила процесуално-следствени действия в София по молба за правна помощ, издадена от Служба на държавния прокурор – Йерусалим в Държавата Израел.

Разследването в Израел се води срещу организирана престъпна група за инвестиционни измами, компютърни престъпления и пране на пари. В хода на разследването са направени претърсвания и изземвания на територията на "Студентски град". Иззети са документи, компютри, флаш памети, телефони и други веществени доказателства, имащи отношение към престъпната дейност на групата. Разпитани са 7 човека, двама от които чужди граждани, постоянно пребиваващи на територията на Република България.

Събраните по досъдебното производство доказателства сочат, че участници в престъпното сдружение привличали хора от различни континенти да инвестират в просперираща онлайн инвестиционна платформа. Парите обаче били превеждани от тях по смети на финансови мулета на групата.

На 27.07.2021 г., в изпълнение на Европейска заповед за разследване, издадена от Главна прокуратура в гр. Бамберг и Централната служба за компютърни престъпления на Бавария, Специализираната прокуратура извърши действия по разследване на организирана престъпна група със същия предмет на престъпна дейност.