Задържаха и обвиниха мъж за пране на пари, предназ...

Софийска градска прокуратура (СГП) привлече към наказателна отговорност 42-годишен мъж за изпиране на пари. Досъдебното производство е образувано в условията на неотложност на 03.11.2021 г. и се води от ГДБОП под ръководството и надзора на СГП.

От събраните по делото до този момент доказателства се установява, че обвиняемият е участвал в създаването на мрежа от фирми, като набирал и мотивирал различни лица да станат фиктивни управители на тези фирми. По сметките на фиктивните фирми били преведени част от парите, предназначени за ЛОТ-5 от АМ „Хемус“, съобщават от прокуратурата.

В последствие обвиняемият лично придружавал фиктивните управители до банков клон, откъдето те теглили парични суми, които му предоставяли. По този начин с общо 52 деяния в периода от 18.06.2020 г. до 08.09.2021 г. обвиняемият получил сума в размер на 53 060 861.00 лева (петдесет и три милиона шестдесет хиляди осемстотин шестдесет и един лева).

Обвиняемият е задържан с постановление на наблюдаващите прокурори за срок до 72 часа. Предстои СГП да внесе в съда искане за вземане на постоянна мярка за неотклонение задържане под стража.
Разследването по случая продължава.