Съдят четирима за участие в престъпна група за дан...

В Специализирания наказателен съд е внесен обвинителен акт срещу четири лица за участие в организирана престъпна група, създадена с цел извършване на престъпления срещу данъчната система, съобщават от специализираната прокуратура.

Доказателствата по делото сочат, че групата е действала на територията на гр. София и гр. Николаево, област Стара Загора, като ощетила държавния бюджет с над 900 000 лв. дължим, но невнесен ДДС.

Обвиняемите осъществявали в страната търговия с горива (газ, петрол и петролни продукти) чрез контролирано от тях дружество, офшорна собственост. Горивата пристигали като вътрешнообщностни доставки от държави в ЕС, за които получателят не дължи данък добавена стойност.

За да реализират по-голяма печалба и да станат по-конкурентноспособни на пазара, участниците в групата започнали да внасят горива не от името на реално действащото търговско дружество, а на създадени и контролирани от тях фирми от типа „липсващ търговец“. Впоследствие кухите дружества симулирали документално продажби към реалния получател.

Това давало възможност на действителния получател на горивата да приспада данъчен кредит по издадените фактури. За да се прикрие измамната схема, горивата и петролните продукти, предмет на вътрешнообщностно придобиване, били влагани по документи в данъчен склад, собственост на дружеството реален получател.

Предстои Специализираният съд да насрочи разпоредително заседание по делото.