За последните пет години през платформата, която е регистрирана в София и се разследва за измами с криптовалута, са минали около 94 млрд. долара, съобщиха от прокуратурата.
Припомняме, че вчера над 300 човека - cлeдoвaтeли, ГДБOΠ, ДAHC, зaпoчнaxa мeждyнapoднa oпepaция cpeщy мaщaбнa cxeмa зa финaнcoви пpecтъплeния и пpaнe нa пapи. Фирмата, която е със седалище в столицата, се свързва и с бивши депутати.
Спецакция в столицата: Проверяват фирма, търгуваща с криптовалута
„Тази банка е създала и поддържа международна платформа за обмен и предоставяне на заеми на криптовалута. Установено е по досъдебното производство, че основните организатори на тази дейност са български граждани и основната дейност е от територията на България", каза говорителят на главния прокурор Сийка Милева.
По думите ѝ криптобанката е действала чрез множество регистрирани търговски дружества, като по-голямата част са „кухи“ фирми.
В последните месеци криптобанката е имала проблеми и в Съединените щати заради работа без лиценз.
Коментари
Последни
Новините в София: Най-важното за деня 28 март 2023 г.
Столица.bg ви представя вечерния информационен бюлетин с акцентите от София на 28 март 2023 г. Влиз... Прочети още...
Валентин Тончев, кандидат в столичния 23 МИР: Всеки усеща по джоба си липсата на адекватна...
Валентин Тончев е експерт по международни отношения, роден през 1984 г. в гр. Димитровград, България... Прочети още...
Фандъкова: Започваме изграждането на 20 км канализация в Нови Искър
"Започваме изграждането на почти 20 км канализация в Нови Искър, – това каза кметът на София Й... Прочети още...
Съдят софиянец от жк „Левски“ за домашно насилие
Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 32-годишен мъж, нанесъл телесна по... Прочети още...
Виж също
closeЗадържаха двама самоковци, шофирали дрогирани...
Двама мъже от Самоков се озоваха в ареста, след като бяха хванати да шофират след употреба на наркотици, съобщават от Об...
Прочети още keyboard_arrow_right