За последните пет години през платформата, която е регистрирана в София и се разследва за измами с криптовалута, са минали около 94 млрд. долара, съобщиха от прокуратурата.
Припомняме, че вчера над 300 човека - cлeдoвaтeли, ГДБOΠ, ДAHC, зaпoчнaxa мeждyнapoднa oпepaция cpeщy мaщaбнa cxeмa зa финaнcoви пpecтъплeния и пpaнe нa пapи. Фирмата, която е със седалище в столицата, се свързва и с бивши депутати.
Спецакция в столицата: Проверяват фирма, търгуваща с криптовалута
„Тази банка е създала и поддържа международна платформа за обмен и предоставяне на заеми на криптовалута. Установено е по досъдебното производство, че основните организатори на тази дейност са български граждани и основната дейност е от територията на България", каза говорителят на главния прокурор Сийка Милева.
По думите ѝ криптобанката е действала чрез множество регистрирани търговски дружества, като по-голямата част са „кухи“ фирми.
В последните месеци криптобанката е имала проблеми и в Съединените щати заради работа без лиценз.
Коментари
Последни
Топ 10 най-добрите мъжки парфюми 2023
В XXI век визията е ключът към почти всяка врата. Можем да зададем своята заявка за повече внимание ... Прочети още...
Новините в София: Най-важното за деня 3 октомври
Столица.bg ви представя вечерния информационен бюлетин с акцентите от София на 3 октомври. БМВ удар... Прочети още...
Над 4000 бегачи ще се включат в Софийския маратон, движението в столицата се ограничава
Традиционният Софийски маратон за поредна година ще бъде най-голямото масово спортно събитие в столи... Прочети още...
Вдигат парите за учителите, създали урок за "Дигиталната раница"
По 179 лева ще получават вече учителите за всеки разработен от тях електронен урок, който бъде одобр... Прочети още...
Виж също
closeАрест и обвинение за перничанката, измамила възрастна жена в Софи......
Към наказателна отговорност беше привлечена 39-годишна жена от гр. Перник за извършена кражба, докато е била обявена за ...
Прочети още keyboard_arrow_right