Над 94 млрд. долара са минали през фирмата за криптовалута в София

За последните пет години през платформата, която е регистрирана в София и се разследва за измами с криптовалута, са минали около 94 млрд. долара, съобщиха от прокуратурата.

Припомняме, че вчера над 300 човека - cлeдoвaтeли, ГДБOΠ, ДAHC, зaпoчнaxa мeждyнapoднa oпepaция cpeщy мaщaбнa cxeмa зa финaнcoви пpecтъплeния и пpaнe нa пapи. Фирмата, която е със седалище в столицата, се свързва и с бивши депутати.

Спецакция в столицата: Проверяват фирма, търгуваща с криптовалута

„Тази банка е създала и поддържа международна платформа за обмен и предоставяне на заеми на криптовалута. Установено е по досъдебното производство, че основните организатори на тази дейност са български граждани и основната дейност е от територията на България", каза говорителят на главния прокурор Сийка Милева.

По думите ѝ криптобанката е действала чрез множество регистрирани търговски дружества, като по-голямата част са „кухи“ фирми.

В последните месеци криптобанката е имала проблеми и в Съединените щати заради работа без лиценз.