Софийска градска прокуратура внесе в съда обвинителен акт срещу мъж за пране на пари. Събраните в хода на разследването доказателства сочат, че в края на 2014 г., обвиняемият Г. М. бил вписан като управител на търговско дружество, което не извършвало реална търговска дейност, нямало персонал, нито офис, не подавало данъчни декларации. Имало обаче сметка, по която не постъпвали средства, съобщават от прокуратурата.
На 3 декември 2015 г. във Франция била извършена измама и от сметката на френско търговско дружество бил нареден превод към сметката на въпросната фирма, на което Г. М. е управител. Прехвърлената сума е в размер на 288 756 евро, с основание: по фактура. За превода управителят и счетоводителят на френската фирма не знаели и не били дали съгласие.
На 7 декември 2015 г. сумата от 288 756 евро постъпила в сметката на българското дружество. Г. М. узнал за получените средства и решил да се разпореди с тях. На следващия ден обвиняемият попълнил изискуемите по закон документи в банката, като посочил че произходът на превода е договор между двете дружества, с инвестиция с общ размер 3 млн. евро.
На Г. М. било известно, че дружеството което управлявал, не извършва търговска дейност, не е сключвал реални търговски сделки и попълнените документи не отговаряли на истината. По сметката на българското търговско дружество не е имало движение от нейното откриване.
Г. М. не познавал наредителя по сметката и съзнавал, че най-вероятно става дума за придобити средства от извършено престъпление в чужбина. Въпреки това, той решил да се разпореди с тези средства.
На 8 декември 2015 г. Г. М. през период от 30 мин. в различни клонове на банката изтеглил три пъти парични суми в общ размер на 10 880 лв.
Няколко дни след нареждането на превода, счетоводителят и управителят на френското дружество установили измамата и се обърнали към френската полиция да проведе разследване. Отправили и искане от банката наредител да поиска от българската банка получател връщане на наредената с измама сума. Българската банка уведомила Г. М., че е необходимо да върне парите и той обещал, че ще го направи, но не посетил офиса на банката.
Разследването по делото е проведено от СДВР под ръководството и надзора на СГП. В хода му са събрани доказателства в подкрепа на обвинението, като са разпитани свидетели, включително и след изготвяне и изпълнение на Европейска заповед за разследване, извършена е графическа експертиза, приложено е копие на банково досие, както и други документи.
Предстои насрочване на разпоредително заседание по делото от Софийски градски съд.
Коментари
Последни
Новините в София: Най-важното за деня 1 май 2024 г.
Столица.bg ви представя вечерния информационен бюлетин с акцентите от София на 1 май. Отмениха реше... Прочети още...
Съставиха 3 акта за изхвърляне на едрогабаритни отпадъци в София
Нерегламентирано изхвърляне на едрогабаритни отпадъци извън графика са установили в днешния ден пров... Прочети още...
Временна организация за движението в столичния Младост-4
Във връзка с изграждане на абонатна станция на жилищна сграда на ул. "Проф. Александър Танев" №480, ... Прочети още...
Фондация ще съди държавата за решението за строеж на частна детска болница в София
От Фондация "Даная" обявиха, че ще съдят държавата за вчерашното решение на Министерския съвет да од... Прочети още...
Виж също
closeДоживотен затвор за жестоко убийство в София...
По обвинителен акт на Софийска градска прокуратура (СГП) съдът призна за виновен и осъди на доживотен затвор мъж за умиш...
Прочети още keyboard_arrow_right